Patru bancheri au fost condamnați în Elveția, după ce l-au ajutat pe prietenul lui Putin să deschidă conturi cu milioane de franci

O poză de arhivă pusă la dispoziție pe 04 aprilie 2016 și datată 21 noiembrie 2009 îi arată pe violoncelistul rus și directorul Casei de muzică din Sankt Petersburg, Serghei Roldugin, prim-ministrul, pe atunci, Vladimir Putin și președintele rus Dmitri Medvedev vizitând Casa de muzică din Sankt-Petersburg, un fostul palat al Marelui Duce Alexei Alexandrovici Romanov. Roldugin, despre care se crede că este un prieten apropiat al lui Putin, a fost dezvăluit în scurgeri de documente confidențiale ca fiind o persoană implicată în tranzacții financiare offshore suspecte. Milioane de documente publicate pe 3 aprilie 2016, în așa numitul Dosar Panama sugerează că 140 de politicieni și oficiali din întreaga lume, inclusiv 72 de foști și actuali lideri mondiali, au legături cu companii secrete „offshore” pentru a scăpa de controlul fiscal.

© EPA/DMITRY ASTAKHOV/SPUTNIK / KREMLIN POOL ALTERNATIVE CROP/ MANDATORY CREDIT | O poză de arhivă pusă la dispoziție pe 04 aprilie 2016 și datată 21 noiembrie 2009 îi arată pe violoncelistul rus și directorul Casei de muzică din Sankt Petersburg, Serghei Roldugin, prim-ministrul, pe atunci, Vladimir Putin și președintele rus Dmitri Medvedev vizitând Casa de muzică din Sankt-Petersburg, un fostul palat al Marelui Duce Alexei Alexandrovici Romanov. Roldugin, despre care se crede că este un prieten apropiat al lui Putin, a fost dezvăluit în scurgeri de documente confidențiale ca fiind o persoană implicată în tranzacții financiare offshore suspecte. Milioane de documente publicate pe 3 aprilie 2016, în așa numitul Dosar Panama sugerează că 140 de politicieni și oficiali din întreaga lume, inclusiv 72 de foști și actuali lideri mondiali, au legături cu companii secrete „offshore” pentru a scăpa de controlul fiscal.

Directorii, trei ruși și un elvețian l-au ajutat pe Serghei Roldugin, un violoncelist pe care guvernul elvețian l-a poreclit ”portofelul lui Putin” să depună milioane de franci în conturi bancare elvețiene între 2014 și 2016, fără să facă verificările cerute de lege pentru a determina identitatea adevăratului proprietar al fondurilor, și asta în ciuda faptului că muzicianul, care figurează pe lista Elveției cu ruși sancționați, nu are nicio activitate listată de om de afaceri listată. Cei patru care nu pot fi identificați în temeiul restricțiilor de raportare elvețiene, au fost găsiți vinovați și au primit amenzi cu suspendare în valoare totală de sute de mii de franci elvețieni.
Potrivit rechizitoriului, cazul evidențiază modul în care indivizi precum Roldugin au fost folosiți ca ”oameni de paie” pentru a-i ascunde pe adevărații proprietari ai banilor. Serghei Roldugin este considerat de mai multă vreme o verigă importantă în urmărirea averii ascunse a președintelui Putin, după ce numele său a apărut și în Dosarul Panama al tranzacțiilor suspecte în paradisuri fiscale.