Donații
Veridica.md
Directorii, trei ruși și un elvețian l-au ajutat pe Serghei Roldugin, un violoncelist pe care guvernul elvețian l-a poreclit ”portofelul lui Putin” să depună milioane de franci în conturi bancare elvețiene între 2014 și 2016, fără să facă verificările cerute de lege pentru a determina identitatea adevăratului proprietar al fondurilor, și asta în ciuda faptului că muzicianul, care figurează pe lista Elveției cu ruși sancționați, nu are nicio activitate listată de om de afaceri listată. Cei patru care nu pot fi identificați în temeiul restricțiilor de raportare elvețiene, au fost găsiți vinovați și au primit amenzi cu suspendare în valoare totală de sute de mii de franci elvețieni.
Potrivit rechizitoriului, cazul evidențiază modul în care indivizi precum Roldugin au fost folosiți ca ”oameni de paie” pentru a-i ascunde pe adevărații proprietari ai banilor. Serghei Roldugin este considerat de mai multă vreme o verigă importantă în urmărirea averii ascunse a președintelui Putin, după ce numele său a apărut și în Dosarul Panama al tranzacțiilor suspecte în paradisuri fiscale.
