Șefa Parchetul European (EPPO) Laura Kövesi a numit-o „cea mai mare fraudă europeană de TVA descoperită până acum”, în ceea ce privește amploarea, care a implicat percheziții desfășurate numai astăzi în 14 țări din UE și peste 600 de persoane investigate. Anchetele din Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovacia și Spania au fost precedate, în octombrie, de cele din Cehia, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Slovacia și Suedia. Însă ramificațiile anchetei depășesc sfera UE și duc spre Albania, China, Mauritius, Serbia, Singapore, Elveția, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit și Statele Unite.
Operațiunea a fost numită „Amiral” și a pornit de la investigațiile efectuate în aprilie 2021 de autoritățile fiscale portugheze din Coimbra, Portugalia, asupra unei companii care vindea telefoane mobile, tablete, căști și alte dispozitive electronice și era suspectată de fraudă în domeniul TVA. Anchetatorii, sprijiniți de Europol, au stabilit treptat legături între compania suspectă din Portugalia și aproape 9.000 de alte entități din diferite țări. Acest lanț includea companii care acționau ca furnizori iar altele ca magazine online și care pretindeau rambursări de TVA de la autoritățile naționale, înainte de a canaliza aceste venituri în străinătate și de a dispărea. Aceasă așa-numita fraudă „carusel” în materie de TVA costă Uniunea Europeană aproape 50 de miliarde de euro pe an, conform estimărilor. Operațiunea este ”o demonstrație clară a avantajelor unui parchet transnațional”, a subliniat doamna Kövesi. EPPO, care reunește 22 din cele 27 de state membre ale UE are competențe în ce privește fraudele care afectează bugetul UE.
