После нападения России на Украину в 2014 году российские олигархи или близкие к ним люди продолжали делать деньги в Украине, где они инвестировали в телефонные сети, банки, промышленность, энергетический сектор и туризм. Многие из этих предприятий продолжали приносить россиянам деньги даже после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Российский капитал в Украине, несмотря на то, что Россия обозначена как государство-агрессор
В феврале правительство Украины утвердило процедуру продажи российских активов, конфискованных после вторжения в страну. Премьер-министр Денис Шмигаль объявил электронные аукционы, в результате которых десятки хозяйствующих субъектов прекратили свою деятельность. Объявление киевского правительства было встречено в украинском обществе с большим энтузиазмом, но были и критические голоса, не понимающие, почему процесс затягивается.
В то же время все более актуальным становится вопрос о том, как свободное передвижение российского капитала в Украину стало возможным в контексте объявления России государством-агрессором парламентом в Киеве в 2014 году. Более того, в преддверии полномасштабного вторжения в Украину ряд хозяйствующих субъектов был куплен российскими олигархами или контролируемыми ими компаниями, а экономическая сфера стала важным элементом гибридной войны России против Украины и Запада.
Российские интересы к сетям мобильной связи в Украине
В 2019 году, через несколько месяцев после того, как Владимир Зеленский стал президентом, крупнейший в Украине оператор мобильной связи «Киевстар» перешел в собственность компании «VEON», которая принадлежит российскому олигарху Михаилу Фридману. После вторжения в Украину российский олигарх - приближенный Владимира Путина - был включен в санкционный список ЕС.
Несмотря на столкновения в Донбассе в 2014-2022 годах, Киев не проанализировал возможные риски безопасности, вызванные переходом оператора «Киевстар» под контроль российского олигарха, похоже, не ставя под сомнение то, что говорит «VEON» - что российский олигарх не влияет на процессы принятия решений в украинском операторе, являясь лишь акционером. «VEON» очевидно выступает против идеи национализации оператора мобильной связи, которая может произойти в будущем.
Другой оператор мобильной связи, «Интертелеком», когда-то принадлежал олигарху Виктору Гушану, предположительно бывшему агенту КГБ, который владеет трастом «Шериф» и является самой влиятельной фигурой в финансируемом Россией и защищенном военными сепаратистском регионе Приднестровье. «Интертелеком» подозревают в том, что он давал российским спецслужбам возможность перехватывать своих абонентов в Украине. В 2015 году «Интертелеком» стал основным поставщиком мобильной связи на аннексированным Россией Крымском полуострове.
Региональные энергетические компании, металлургические предприятия и гостиницы
Региональные компании электроснабжения в Кировограде, Ровно, Житомире, Черновцах и Херсоне, которые являются критически важными предприятиями в условиях войны, принадлежат группе «VS Energy», которая тесно связана с российским политиком Александром Бабаковым и его партнерами. 24 февраля 2022 года группа «VS Energy» осудила российскую агрессию в заявлении, в котором также было указано, кто является ее владельцами. Имя Бабакова среди них не фигурирует, но среди них есть граждане Германии, в том числе Марина Ярославская, жена российского олигарха Евгения Гинера, партнера Бабакова, и латыш Валтс Вигантс, который некоторое время был советником Александра Бабакова. Ему и его партнерам также принадлежат металлургическая компания «Днепроспецсталь», сеть отелей «Premier Hotels&Resorts», включая два пятизвездочных отеля, и Первый инвестиционный банк Украины.
Дело региональных энергетических компаний показывает, насколько сложными и закамуфлированными были механизмы контроля российских олигархов над украинской экономикой. Именно поэтому процесс конфискации российских активов занимает много времени, при этом Киев следует внутренним юридическим процедурам и международным правилам в этой области. Остается открытым вопрос, как этот процесс стал возможен в условиях военного противостояния в Донбассе и очень холодных отношений между двумя государствами.
Первая попытка арестовать активы Бабакова была предпринята в июне прошлого года. Но процесс был заблокирован требованием суда предоставить дополнительные доказательства, поскольку существовали различные подозрения в коррупции на уровне Антимонопольного комитета Украины, который позволил российской группе выйти на украинский энергетический рынок.
Банки, контролируемые Россией были закрыты не ранее 25 февраля 2022 года
Три банка, контролируемые различными акционерами из Российской Федерации на территории Украины, которые продержались после реформы банковского сектора, начатой в 2015 году, бесперебойно работали до даты вторжения. «Альфа-банк», «Сбербанк России» и «Проминвестбанк» принадлежали российским олигархам, Министерству финансов России или Российской государственной компании развития. Многочисленные протесты против этих банков в Украине не привели к отзыву их лицензий. Гибридная война 2014-2022 годов между двумя государствами не была достаточной правовой основой для конфискации этих активов. Необходимы были политические решения, но они все время откладывались в надежде на долгосрочное решение в ходе мирных переговоров.
Россия не признала своего участия в войне на Донбассе, но была признана государством-агрессором в Украине после аннексии Крыма. Это была гибридная правовая ситуация между войной и миром. Москва в полной мере воспользовалась этой социально-политической конъюнктурой.
25 февраля 2022 года Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензий у «Сбербанка России» и «Проминвестбанка», которые контролировались различными российскими государственными учреждениями. Согласно заявлению Национального банка, финансовые учреждения государства агрессора больше не будут работать в Украине. Однако до масштабного вторжения эти банковские учреждения пополняли государственный бюджет России, поскольку контролировались правительственными структурами в Москве, не говоря уже о различных других аспектах безопасности, таких как сбор персональных данных клиентов.
Промышленные предприятия и автозаправочные станции
«Энергомашспецсталь» в Краматорске - крупнейшее в Украине предприятие, специализирующееся на производстве специального литья и поковок, тесно сотрудничающее с металлургическими заводами на востоке страны. 93% акций этого завода принадлежат кипрской компании «EMSS Holding Ltd», одним из основных владельцев которой является российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Краматорский завод очень важен для энергетических проектов России.
7 марта украинская пресса написала, что киевское правительство даже спустя год после вторжения в Украину не смогло принять решение о национализации промышленного гиганта, а некоторые журналисты задались вопросом, почему Киев позволил России за последние 8 лет усилить свое влияние на украинскую экономику.
По данным экспертов «Trap Aggressor», государство и/или российские олигархи контролируют не менее 79 предприятий, движимое имущество (8 самолетов, 11 судов, 552 вагона и платформы, автомобили, автобусы и т.д.). Например, сеть автозаправочных станций «ТатНефть» принадлежит президенту Республики Татарстан, субъекта Российской Федерации, Рустаму Минниханову, стороннику президента Путина. Эта сеть бесперебойно работает в Полтавской области центральной Украины, и решение о конфискации ее активов не было принято даже через год после масштабного вторжения.
Четверть акций Крюковского вагоностроительного завода принадлежит российскому бизнесмену Станиславу Гамзалову, близкому к Министерству торговли России. Это предприятие очень важно для поддержания работы железнодорожной сети в Украине. Несмотря на то, что президент Владимир Зеленский распорядился национализировать эти предприятия, механизм до сих пор не отработан Кабинетом министров. Стоит отметить, что ряд предприятий в Украине имеют очень сложную структуру управления, при этом зачастую неизвестно, кто является конечным бенефициаром деятельности этих компаний.
Используемые оффшорные компании
По данным «Европейской правды», пока украинский олигарх Виктор Медведчук, которого Украина в сентябре прошлого года обменяла на нескольких военнослужащих, захваченных Россией, участвовал в различных дебатах в качестве депутата Верховной Рады, его жена Оксана Марченко, известная звезда украинского шоу-бизнеса, получала от России деньги для обеспечения условий для вторжения в Украину. В то же время через компании, зарегистрированные в Крыму, часть денег поступала обратно в Москву в качестве комиссионных за поддержку политических инициатив в Украине. В течение нескольких лет действовал настоящий трансграничный механизм коррупции и финансирования прокремлевских партий.
Гибридная война против Украины также финансировалась через кипрскую компанию, конечным бенефициаром которой является гражданин России. Кипрская фирма «Ketineo-management» имеет филиал в Киеве, в квартире, построенной в советское время.
Эта фирма ежемесячно переводит сотни тысяч долларов «Укркапиталу», компании, контролируемой Медведчуком, за фиктивные услуги по аренде домов отдыха в Закарпатской области на западе Украины. Деньги отправлялись в Украину и использовались для диверсий, антиправительственных протестов и финансирования прокремлевских партий.
Аналогичная схема была раскрыта при фиктивной аренде базы отдыха «Ведмежа диброва» в украинских Карпатах. Деньги, переведенные в Украину кипрской компанией, обошли антироссийские санкции и строгий контроль властей и были представлены в официальной статистике как иностранные инвестиции.
Украинские журналисты предупреждают, что поскольку власти не спешат принимать меры по конфискации активов Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, они могут продать свою собственность или перевести ее в другие оффшорные экономические структуры.
Незаконная схема финансирования различных прокремлевских политических проектов в Украине, похоже, была клонирована и широко использовалась в последние годы, но многие другие случаи еще не раскрыты.
Российские деньги маскируются в украинской статистике под «иностранные инвестиции»
После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Россия начала скупать все больше и больше критически важных украинских предприятий. Там, где российские олигархи или государственные учреждения не могли сделать это напрямую, они делали это через различные оффшорные зарегистрированные компании. Иностранные инвестиции, которые росли в официальной статистике Киева, на самом деле были российскими деньгами, вложенными в подготовку к вторжению в Украину или ее экономической оккупации.
Более того, деньги поступали в Украину через различные иностранные компании и использовались для финансирования пророссийских политических партий и движений, особенно тех, которые координировал друг и шурин Путина, олигарх Виктор Медведчук.
Россия также в полной мере воспользовалась традиционными слабостями Украины, и в украинской прессе появились подозрения, что расширение российского экономического влияния также связано с коррупцией в некоторых государственных учреждениях.
Наконец, неясно, сколько пособников (если они вообще есть) у России в государственных органах Украины. От бывшего президента Виктора Януковича до Виктора Медведчука, от офицеров, предавших с 2014 года, до политиков, участвовавших в управлении оккупированными Россией территориями, - за последние девять-десять лет было достаточно украинцев, перешедших на сторону врага. Должны ли такие украинцы также нести ответственность за затягивание процесса конфискации российских активов?
